Kripto para borsası Thodex’e yönelik soruşturmada raporu hazırlanacak

Kripto para borsası Thodex’e yönelik soruşturmada raporu hazırlanacak

36
0
PAYLAŞ

Rapor, Thodex kripto para borsasına yönelik soruşturmanın bir parçası olarak hazırlanacak.

Türkiye’de yer alan ve yatırımcılarını riske atan dijital para platformu Thodex’e yönelik soruşturmada gelinen aşamada kripto para borsası Soruşturma kapsamında rapor hazırlanacağı açıklandı.

THODEX’TE BİR ARAŞTIRMA 22 NİSAN’DA BAŞLADI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kullanıcıların Thodex kripto para borsasındaki hesaplarına erişemediği ve sahibi şirketin yurt dışına kaçtığı yönündeki haberin ardından 22 Nisan’da resen soruşturma başlattı.

Bu kapsamda şirket sahibi şüpheli Özer’in 20 Nisan’da yurt dışına çıktığı resmi belgelerle doğrulanırken, resmi şirket adreslerinde herhangi bir faaliyetin bulunmadığı belirlendi.

MASAK, THODEX ŞİRKETLERİ HAKKINDA GÖRÜŞ İSTİYOR

Savcılık bu kapsamda Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Hazine ve Sermaye Piyasası Operasyon Birimi ve Vergi Dairesi’ne yazı göndererek soruşturmanın aydınlatılması için Thodex şirketi hakkında inceleme yapılması talebinde bulundu.

Rapor, Thodex #1 kripto para borsasına yönelik soruşturma kapsamında hazırlanacak

THODEX VERGİ SUÇLARI İÇİN DEĞERLENDİRİLECEK

Anadolu Cumhuriyet Savcılığı, kripto para borsası Thodex’e yönelik soruşturma kapsamında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na, Thodex şirketinin vergi suçları ve 6502 numara Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında bir rapor düzenlenmesini istedi.

Ayrıca savcılık, döviz bürosu ile yazışmaların yapılabilmesi için 14 Temmuz’da Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü’ne yazı gönderdi.

Kripto para birimlerini BINANCE’e girmeleri İSTENEN ŞÜPHELİLER

Yazıda, Binance kripto para borsasındaki adresine Bitcoin transferinin yapılıp yapılmayacağının belirlenmesi istendi ve soruşturmada şüpheliler ayrıca Binance’de tespit edilecek kripto paraya el konulmasını istedi.

Savcılığın, yazılı yanıt ve raporların ardından mağdurların uğradığı zararın tespiti için çalışacağı öğrenildi.

Rapor, Thodex # 2 kripto para borsası soruşturması kapsamında hazırlanacak

82 ŞÜPHELİ HAKKINDA KARAR ALINDI

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Özer’in de aralarında bulunduğu 82 şüpheli hakkında tutuklama kararı çıkarıldı.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Siber Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin İstanbul merkezli 8 ilde düzenlediği operasyonda 81 zanlı yakalanırken, aralarında Faruk’un kardeşi Fatih Özer Güven zer ve kardeşi Serap Özer’in de bulunduğu 6 kişi tutuklandı. Ayrıca sanıklardan 38’i adli kontrol şartıyla, 37’si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

FARUK FATİH ÖZER’E YAKLAŞMAK İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Interpol tarafından 23 Nisan’da hakkında Kırmızı Bülten çıkarılan Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer’in yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Rapor, Thodex kripto para borsasına yönelik soruşturmanın bir parçası olarak hazırlanacak.

Rapor, Thodex kripto para borsasına yönelik soruşturmanın bir parçası olarak hazırlanacak.

Türkiye’de yer alan ve yatırımcılarını riske atan dijital para platformu Thodex’e yönelik soruşturmada gelinen aşamada kripto para borsası Soruşturma kapsamında rapor hazırlanacağı açıklandı.

THODEX’TE BİR ARAŞTIRMA 22 NİSAN’DA BAŞLADI

Anadolu Başsavcılığı, kullanıcıların Thodex kripto para borsasındaki hesaplarına erişemediği ve şirket sahibinin yurt dışına kaçtığı yönündeki haberin ardından 22 Nisan’da resen soruşturma başlattı.

Bu kapsamda şirket sahibi şüpheli Özer’in 20 Nisan’da yurt dışına çıktığı resmi belgelerle doğrulanırken, resmi şirket adreslerinde herhangi bir faaliyetin bulunmadığı belirlendi.

MASAK, THODEX ŞİRKETLERİ HAKKINDA GÖRÜŞ İSTİYOR

Savcılık bu kapsamda Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Hazine ve Sermaye Piyasası Operasyon Birimi ve Vergi Dairesi’ne yazı göndererek soruşturmanın aydınlatılması için Thodex şirketi hakkında inceleme yapılması talebinde bulundu.

Rapor, Thodex #1 kripto para borsasına yönelik soruşturma kapsamında hazırlanacak

THODEX VERGİ SUÇLARI İÇİN DEĞERLENDİRİLECEK

Anadolu Cumhuriyet Savcılığı, kripto para borsası Thodex’e yönelik soruşturma kapsamında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na, Thodex şirketinin vergi suçları ve 6502 numara Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında bir rapor düzenlenmesini istedi.

Ayrıca savcılık, döviz bürosu ile yazışmaların yapılabilmesi için 14 Temmuz’da Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü’ne yazı gönderdi.

Kripto para birimlerini BINANCE’e girmeleri İSTENEN ŞÜPHELİLER

Yazıda, Binance kripto para borsasındaki adresine Bitcoin transferinin yapılıp yapılmayacağının belirlenmesi istendi ve soruşturmada şüpheliler ayrıca Binance’de tespit edilecek kripto paraya el konulmasını istedi.

Savcılığın, yazılı yanıt ve raporların ardından mağdurların uğradığı zararın tespiti için çalışacağı öğrenildi.

Rapor, Thodex # 2 kripto para borsası soruşturması kapsamında hazırlanacak

82 ŞÜPHELİ HAKKINDA KARAR ALINDI

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Özer’in de aralarında bulunduğu 82 şüpheli hakkında tutuklama kararı çıkarıldı.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Siber Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin İstanbul merkezli 8 ilde düzenlediği operasyonda 81 zanlı yakalanırken, aralarında Faruk’un kardeşi Fatih Özer Güven zer ve kardeşi Serap Özer’in de bulunduğu 6 kişi tutuklandı. Ayrıca sanıklardan 38’i adli kontrol şartıyla, 37’si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

FARUK FATİH ÖZER’E YAKLAŞMAK İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Interpol tarafından 23 Nisan’da hakkında Kırmızı Bülten çıkarılan Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer’in yakalanması için çalışmalar sürüyor.

PAYLAŞ

BİR CEVAP BIRAK